La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a dos altos miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicados al tráfico de armas de fuego de alto calibre desde Estados Unidos y al robo de combustible en México, así como a una mujer operadora de una casa de cambio ubicada en Jalisco, por lavado de dinero.
Esa oficina estadounidense, señala al grupo delictivo que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho", como una organización narcotraficante violenta con sede en México responsable de una proporción significativa del fentanilo y otras drogas mortales traficadas a los Estados Unidos.
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“(El) CJNG se basa en una red de actividad criminal que, en última instancia, fortalece su capacidad para traficar fentanilo y otras drogas mortales a los Estados Unidos. La acción de hoy interrumpe las redes de apoyo clave involucradas en el tráfico de armas, el robo de combustible y el lavado de dinero relacionado con las drogas”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
También informó que esa sanción fue coordinada estrechamente con el Gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera de México, y es el resultado de la colaboración continua con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y United Comando Norte de los Estados Unidos.
Los sancionados son Alonso Guerrero Covarrubias, alias “El Ocho” y Javier Guerrero Covarrubias, quienes fueron señalados por el gobierno estadounidense de ser altos miembros violentos del CJNG que participan en diversas actividades delictivas en nombre de ese cártel, incluido el tráfico de armas de los Estados Unidos a México, el robo de combustible y actividades de narcotráfico.
La OFAC designó a Alonso Guerrero Covarrubias y Javier Guerrero Covarrubias de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059 por ser dirigidos o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente de dicha agrupación criminal que opera en Jalisco.
El 11 de julio de 2022, la OFAC designó a otro miembro de la red de tráfico de armas de Guerrero Covarrubias—Obed Christian Sepúlveda Portillo—en cumplimiento del E.O. 14059, por actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, CJNG.
En la sanción emitida este martes, también se menciona a Mary Cruz Rodríguez Aguirre, quien desde Jalisco presuntamente dirige una red de lavado de dinero que mueve fondos ilícitos entre los Estados Unidos y México, incluso en nombre del CJNG.
Mary Cruz Rodríguez Aguirre trabaja como intermediaria para el comandante regional del CJNG, Audias Flores Silva, organizando el movimiento de ganancias de drogas de Estados Unidos a México, según señaló la autoridad estadounidense.
El 13 de abril de 2021, la OFAC identificó a Audias Flores Silva como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, y el Departamento de Estado anunció una oferta de recompensa a través del Programa de Recompensas de Narcóticos de hasta 5 millones de dólares, por información que lleve a su detención.
Se señaló en el documento que Mary Cruz Rodríguez Aguirre mediante su casa de cambio Nacer Agencia Panamericana de Divisas y del Centro Cambiario, S.A. de C.V. ubicada en Naciones Unidas, en la colonia Jardines Universidad, en Zapopan y una red de empresas con sede en los Estados Unidos, utilizó un sistema de lavado de dinero basado en el comercio para mover ganancias de narcóticos ilícitos de los Estados Unidos a México.
De 2020 a 2022, Mary Cruz Rodríguez Aguirre facilitó el cobro y lavado de más de 6 millones de dólares, de acuerdo a lo expuesto por la OFAC.
Esa instancia estadounidense designó a Mary Cruz Rodríguez Aguirre, así como a la casa de cambio Nacer Agencia Panamericana de Divisas y Centro Cambiario, S.A. de C.V.
Como resultado de esas acciones, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas y entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC.
Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.
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