La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Niego, presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la Iglesia La Luz del Mundo y Naasón Joaquín García por delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La instancia de la Secretaría de Hacienda detectó una tipología de delito cometidas por la Organización sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas (OSFL) que no tienen relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y no han reportado a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y, por tanto, han generado riqueza de manera ilegal.
La iglesia ha realizado pagos por montos elevados a tarjetas de crédito, vehículos, blindajes que generan que los recursos de sus cuentas tengan poca permanencia y que dichos bienes y servicios no son acordes a su perfil y objeto
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