Jalisco tendrá dos oficinas de inteligencia financiera para investigar asuntos y casos de recursos ilícitos, información que compartirá con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del convenio de colaboración que firmaron en Casa Jalisco el gobernador Enrique Alfaro y el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.
El convenio compromete al estado a prestar toda la información de utilidad y entregar reportes de inteligencia, dentro de las atribuciones de la normatividad nacional y extranjera; pero con el respeto del secreto bancario, explicó Santiago Nieto.
“Anunciar con agrado ya se han dado hoy los primeros pasos de intercambio de información de casos para golpear estructuras financieras de grupos criminales, la congelación de cuentas para efecto aquellos casos acredite lavado de dinero de manera conjunta con el sistema financiero se pueda evitar ese dinero se utilice en operaciones con recursos de procedencia ilícita. En ese sentido el secreto bancario esta garantizado, se intercambian notas de inteligencia y se generan grupos de trabajo a nivel nacional, estatal e internacional para combatir grupos delincuencia organizada”.
Mencionó sin dar detalles que ya trabajan con cuatro casos vinculados con posible lavado de dinero y corrupción política gracias a la información que ha entregado Jalisco que ha sido de 300 mil reportes de operaciones relevantes y 46 mil operaciones inusuales “que están siento analizadas en este momento para determinar qué de ellas pudieran incurrir en una conducta presuntamente delictiva para hacerlo de conocimiento de la Fiscalía del Estado y Fiscalía General de la República”, explicó Santiago Nieto.
Relacionado:
Destacó el funcionario que el objetivo es obtener información que permita integrar expedientes en el ámbito local y federal para combatir el lavado de dinero, robo de hidrocarburos, corrupción, narcotráfico, empresas fachada factureras, entre otras.
Enrique Alfaro mencionó que en Jalisco se instalaron dos oficinas coordinadas de inteligencia financiera en la Secretaría de Finanzas y la Fiscalía del Estado, mismas que generarán la información para la federación.
La UIF recibe información directa de cinco entidades federativas.